Donald Trump podría ser acusado penalmente en el caso del dinero secreto de Stormy Daniels

en medio de la muchas investigaciones del expresidente Donald Trump que están ocurriendo en este momento, uno nuevo, o mejor dicho, uno viejo, ha cobrado un impulso inesperado.

Esta semana, la oficina del fiscal de distrito de Nueva York comenzó a presentar pruebas ante un gran jurado sobre si Trump violó la ley en relación con un pago de 130.000 dólares por su silencio a Stormy Daniels, la Los informes del New York Instances.

Tal vez estés pensando: “Stormy Daniels… Ese es un nombre que no había escuchado en mucho tiempo”. En efecto.

El mundo supo por primera vez de Daniels en 2018, cuando el Wall Road Journal dio la noticia que el abogado de la Organización Trump, Michael Cohen, había arreglado el pago, realizado poco antes de las elecciones de 2016 para que la actriz de cine para adultos no hiciera pública su afirmación de haber tenido una aventura con Trump. Cohen, que ya estaba bajo el escrutinio de los investigadores, eventualmente declarado culpable en agosto de 2018 por violar las leyes federales de financiamiento de campañas con ese pago y otros, al acusar documentos que identificaron a Trump como “Particular person-1.”

Cohen reclamado había hecho el pago ilegal bajo la dirección de Trump, por lo que hubo mucha especulación sobre si Trump también estaba en el aprieto por violar la ley de financiación de campañas.

Pero en cambio, el caso fracasó. Una investigación federal fue cerrado en 2019, y la oficina del fiscal de distrito de Nueva York lo investigó, pero pareció perder interés a favor de buscar un sonda expansiva de los negocios de Trump.

Entonces, ¿por qué está de vuelta ahora, en 2023?

Solo el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, realmente sabe la respuesta a eso. Pero algo de contexto es que cuando Bragg asumió el cargo por primera vez a principios del año pasado, frenar la investigación empresarial de Trump — una decisión que incitó a dos fiscales a renunciar y fue fuertemente criticada.

En medio de esta reacción violenta y la intensificación del riesgo authorized para Trump federalmente y en el estado de georgia, Bragg parece haber repensado su vacilación anterior. Y ahora ha abrazado lo que el Informes de tiempos se había hecho conocida en su oficina como la “teoría del zombi”: presentar cargos basados ​​en el dinero del silencio.

Pero no está nada claro si estos posibles cargos, si se presentan, serán lo suficientemente fuertes como para sobrevivir al escrutinio judicial.

Ha sido un tiempo. ¿De qué se trataba el escándalo del dinero secreto, de nuevo?

Phillip Faraone/Getty Photographs

En octubre de 2016, semanas antes de las elecciones presidenciales, cuando Trump estaba siendo asediado públicamente por una serie de acusaciones de acoso o agresión sexual de muchas mujeres diferentes: la actriz de cine para adultos Stormy Daniels fue preparándose para presentarse con su propia historia sobre un encuentro sexual consentido que tuvo con Trump en 2006. Pero, sus representantes lo hicieron saber, ella también estaría dispuesta a aceptar el pago por su silencio.

Al principio de la campaña, Cohen había trabajado con American Media Inc., la empresa matriz del Nationwide Enquirer, para “atrapar y matar” historias poco halagadoras sobre Trump, en las que AMI pagaría a los acusadores por los derechos exclusivos de su historia y luego no publicaría esas historias. Los ejecutivos de AMI también estuvieron involucrados en las discusiones sobre el pago de Daniels, pero finalmente frustrado – así que Cohen tuvo que encargarse de eso él mismo.

Cohen creó una empresa fantasma, Important Consultants, y enviado $130,000 al abogado de Daniels el 27 de octubre. Más tarde, después de que Trump ganara las elecciones, él le devolvió el dinero a Cohen en cuotas en 2017.

El problema, alegaron más tarde los fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York, period que esto violaba la ley de financiación de campañas. Argumentaron que, dado que este dinero se gastó para ayudar a Trump a ganar las elecciones, debería haberse divulgado como gasto de campaña y estar sujeto a los límites legales de las donaciones. Cohen declarado culpable a este cargo como parte de un acuerdo de culpabilidad más grande, por lo que el caso nunca fue probado frente a un jurado.

Sin embargo, la teoría de los fiscales no fue universalmente aceptada. Los New York Instances lo describió como un “uso un tanto novedoso de la ley de financiamiento de campañas”, y el Fiscal Normal Invoice Barr lo cuestiono agudamente después de que asumió el cargo. En cualquier caso, los fiscales de SDNY le dijo a un juez en julio de 2019 se cerró el caso, en parte porque Trump period el presidente en ejercicio y, según la política del Departamento de Justicia, no podía ser acusado.

Sin embargo, cuando Trump estaba a punto de dejar el cargo en 2021, los fiscales de SDNY revisaron el caso y discutieron si deberían reabrirlo cuando ya no tuviera inmunidad presidencial. Según el libro reciente del analista authorized de CNN Elie Honig Intocable, Los fiscales estaban divididos sobre la solidez del caso.

“Algunos creían que la evidencia period más que suficiente para acusar en un caso ordinario, mientras que otros pensaban que todavía estaba cerca, aunque todavía imputable”, escribe Honig, y continúa: “Incluso si la evidencia fuera suficiente para respaldar un cargo, también no fue un caso fácil en la opinión de la mayoría”.

Agrega que algunos en el equipo creían que el plan de dinero secreto period “serio, pero no el fin del mundo”, y que parecía “de alguna manera trivial y obsoleto” en comparación con sus actos posteriores, como tratar de anular la victoria electoral de Joe Biden. Entonces, en última instancia, SDNY decidió dejarlo así.

Entonces, ¿cómo pasó esto al fiscal de distrito de Manhattan?

Michael M. Santiago/Getty Photographs

Después de que se hizo pública la noticia de que SDNY había abandonado el caso del dinero secreto en 2019, el entonces fiscal de distrito de Manhattan, Cy Vance recogido, traer a Cohen para entrevistas y buscar las declaraciones de impuestos de Trump.

Pero la investigación pronto se extendió hacia el exterior.

Primero fue el caso de las valoraciones inmobiliarias. Los fiscales de Vance desarrollaron una teoría, respaldada por evidencia pública y El testimonio de Cohen, que Trump sobrevaloró ciertas propiedades cuando buscó préstamos y pólizas de seguro, pero subvaloró esos activos a efectos fiscales, por lo que debería menos en impuestos sobre la propiedad. Exploraron los cargos por fraude fiscal, fraude bancario y fraude de seguros.

Pero el problema period demostrar que Trump sabía que su empresa estaba infringiendo la ley, ya que podría haber argumentado que todo lo que hacía su empresa estaba aprobado por su director financiero y su equipo authorized, que eran expertos en esos asuntos. Así que los fiscales se concentraron en ese director financiero, Allen Weisselberg, presionándolo durante meses para voltear a Trump. Weisselberg no lo hizo.

Luego vino el caso de los “beneficios complementarios”. En julio de 2021, la oficina de Vance acusado Weisselberg y varias entidades comerciales de Trump con fraude fiscal. La empresa había pagado los alquileres de apartamentos y automóviles de Weisselberg y la matrícula de una escuela privada para sus nietos, sin someterla a impuestos. El propio Trump no fue acusado, y las penas máximas para la empresa de Trump eran relativamente pequeñosasí que este no period un caso tan amenazador.

Con ese juicio pendiente, Vance dejó el cargo y Bragg, el fiscal de distrito recién elegido, heredó las investigaciones de Trump a principios de 2022. Después de recibir información sobre el caso de valoraciones de bienes raíces, según los informes, no quedó impresionado. por el New York Instances, Bragg les dijo a los dos fiscales principales que tenía dudas sobre si seguir adelante con el caso y detuvo la actividad del gran jurado. Esos dos fiscales principales renunciaron en febrero, y uno, Mark Pomerantz, tiene un libro que sale la semana que viene dando su relato de lo ocurrido.

Bragg, elegido reformador de la justicia penal, luego enfrentó intenso crítica en los medios y de los demócratas por ser demasiado indulgentes con Trump. Dijo poco al principio, pero para abril dijo que el caso de las valoraciones inmobiliarias todavía estaba avanzando. Mientras tanto, el caso de los beneficios complementarios aún se dirigía a juicio y, en agosto, Weisselberg accedió a cambiar su declaración de culpabilidad (aunque todavía no le dio la espalda a Trump, y fue sentenciado a cinco meses en la carcel). Luego, los negocios de Trump fueron condenados en el juicio, y condenado a pagar una multa de 1,6 millones de dólares.

Y en algún momento del año pasado, la oficina de Bragg volvió a donde comenzó toda la investigación del fiscal de distrito de Manhattan: el dinero del silencio. Recientemente convocó un gran jurado oír pruebas, y trajo a Cohen para otra ronda de conversaciones.

No sabemos por qué exactamente han vuelto al dinero del silencio, y tampoco sabemos qué tan sólido es el caso. Es importante destacar que el fiscal de distrito solo puede acusar violaciones de la ley del estado de Nueva York, por lo que los cargos por financiamiento de campañas federales no son relevantes aquí.

De acuerdo a Los reporteros del New York Instances William Rashbaum, Ben Protess, Jonah Bromwich y Hurubie MekoSin embargo, los fiscales tienen una teoría sobre cómo acusarlo. La clave es que cuando Trump le devolvió a Cohen el dinero del silencio, lo clasificó como honorarios legales. Los fiscales quieren argumentar que eso equivalía a una falsificación ilegal de registros comerciales.

Pero dado que eso solo sería un delito menor y difícilmente vale la pena acusarlo, también quieren argumentar que esto se hizo en violación de la ley electoral del estado de Nueva York, lo que lo convierte en un delito grave. “Ese segundo aspecto no se ha probado en gran medida y, por lo tanto, sería un caso authorized arriesgado contra cualquier acusado, y mucho menos contra el expresidente”, escriben los reporteros del Instances.

Esto parece plantear la posibilidad de que el caso del dinero secreto sea un poco complicado, una teoría authorized “zombi” que resucita ahora que Bragg aparentemente se ha dado cuenta de que se beneficiará más políticamente de ser visto como tratando de derribar a Trump, aunque nosotros No puedo decir con certeza sin entender más sobre su evidencia y razonamiento authorized.

Por ahora, puede ser simplemente se suma a la pila de otros problemas legales Trump lo ha hecho, sin un remaining aún a la vista.